| 11 |
|
40.500.000,00
EUR |
|
|
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR, die Aufhebung und die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der
§§ 7 (Grundkapital), 20 (Ort und Einberufung) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.02.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.10.2030 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
20.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2025/I).
Die Gesellschaft hat am 22.10.2025 einen Vertrag über die
Einbringung sämtlicher Aktien der SUSMATA AG mit Sitz in
Sindelfingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 801283) mit der SG
Equity GmbH mit Sitz in Stuttgart, der SP 1 Equity GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main, der FINANZNET Holding AG mit Sitz
in Köln und der Alienworks Holding AG mit Sitz in
Bottighofen/Schweiz im Wege der Nachgründung
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
06.10.2025 zugestimmt. |
a)
12.12.2025
Wackerbauer |
| 10 |
a)
SUSMATA Holding AG
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen im
In- und Ausland sowie die strategische
Führung, Steuerung, Koordination und
Beratung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist (Holdingfunktion). Betreiben
von Immobiliengeschäften und damit
zusammenhängender Geschäfte jedweder
Art, insbesondere Bewirtschaftung,
Vermietung, Neu- und Umbau sowie Bau
von Immobilien, Grundstückserwerb sowie
Erwerb und Verkauf von Wohnungen sowie
Erbringen von sonstigen Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Immobilien - selbst
oder durch Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist.
Unternehmensberatung, Textildesign- und
Markenberatung, Import und Export sowie
Onlineverkauf von Textilien
und Accessoires, Herstellung von Stoff-,
Leder-, Metall- und Textilprodukten, Import,
Export und Handel mit Verpackungen,
Maschinen, Geräten und Anlagen, die für
die Produktion von Textilprodukten
verwendet werden, Import, Export und
Handel von Metallzubehör und
Automotivzubehör (lnterior, Leder,
Metallteile, Lenkräder, Sitzbezüge,
Accessoires, Schrauben, technische
Einzelteile, Stoffe etc.), Tätigkeiten in den
Bereichen Kunst und Design, Forschung
und Entwicklung, Betrieb von Testlaboren
und Materialprüfung, Materialproduktion
und -vertrieb sowie die Entwicklung von
Technologien und Patenten. |
|
|
|
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2025 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 9
(Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden) der Satzung
beschlossen. |
a)
20.10.2025
Wackerbauer |
| 9 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sacher, Dieter, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klumpen, Holger, Berlin, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Vorstand:
Dogan, Erdem, Stuttgart, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
13.10.2025
Schabenberger |
| 8 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mörfelder Landstraße 277 B, 60598
Frankfurt am Main |
|
|
|
|
a)
29.04.2024
Herklotz |
| 7 |
|
|
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sacher, Dieter, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
11.03.2024
Sammer |