AACHENER DIREKT LEASING Aktiengesellschaft, Willich (HRB 7958) inaktiv

29.04.2019

Löschung

HRB 14140: AACHENER DIREKT LEASING AG, Willich, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37, 47877 Willich. Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.

04.05.2016

Veränderung

HRB 14140: AACHENER DIREKT LEASING AG, Willich, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37, 47877 Willich. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so vertreten diese die Gesellschaft gemeinschaftlich. Geändert, nunmehr Abwickler: Siemes, Christoph, Mönchengladbach, * ‒.‒.‒‒.

01.08.2013

Veränderung

AACHENER DIREKT LEASING AG, Willich, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37, 47877 Willich. Prokura erloschen: Gisselmann, Klaus, Dortmund, * ‒.‒.‒‒.

10.12.2012

Veränderung

AACHENER DIREKT LEASING Aktiengesellschaft, Aachen, Lilienthalstraße 6, 12529 Schönefeld. AACHENER DIREKT LEASING AG. Willich. Geschäftsanschrift: Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37, 47877 Willich. Der Sitz ist nach Willich (jetzt AG Krefeld HRB 14140) verlegt.

06.12.2012

Neueintragung

AACHENER DIREKT LEASING AG, Willich, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37, 47877 Willich. Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.12.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen HRB 7958) nach Willich beschlossen. Ferner wurden § 15 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) geändert. Aufgrund der am 18.08.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2012 im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 1.250 auf den Inhaber lautende Stammaktien zu je 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 76.250,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.05.2012 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Geschäftsanschrift: Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37, 47877 Willich. Gegenstand: Die Durchführung von Leasingverträgen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Das Unternehmen kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und sonstige Geschäfte und Dienstleistungen tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich die Leitung und Führung sowie das Ergebnis anderer Unternehmen übernehmen. Sie darf insbesondere zwecks weiterer Kapitalbeschaffung Dritte an der Gesellschaft als typische oder atypische stille Gesellschafter oder als Genußscheininhaber beteiligen. Die Beteiligungsmodalitäten bzw. Ausgabebedingungen hierzu werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates bestimmt. Die Gesellschaft kann Filialen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Grundkapital: 76.250,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Vorstandsmitglieder sind alleinvertretungsberechtigt. Stellvertretende Vorstandsmitglieder sind stets nur mit einem ordentlichen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen vertretungsberechtigt. Vorstand: Siemes, Christoph, Mönchengladbach, * ‒.‒.‒‒. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gisselmann, Klaus, Dortmund, * ‒.‒.‒‒. Die Hauptversammlung vom 18.08.2000 hat in Erweiterung des Beschlusses vom 14.03.2000 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um weitere 12.500,00 Euro bis zu 37.500,00 Euro und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Es bestehen folgende Teilgewinnabführungsverträge: Teilgewinnabführungsvertrag vom 02./03. November 2000 mit Klaus Dieter Klement, Jülich, Teilgewinnabführungsvertrag vom 03. November/18. Dezember 2000 mit Herrn Klaus Kawka, Kempen, Teilgewinnabführungsvertrag vom 02./03. November 2000 mit Herrn Heinz Peter Schmitz, Hürth, Teilgewinnabführungsvertrag vom 02./03. November 2000 mit Herrn Gregor Nardin, Aachen, Teilgewinnabführungsvertrag vom 08./11. Dezember 2000 mit Herrn Hanns-Jürgen Kleemeier, Hof, Teilgewinnabführungsvertrag vom 20./28. Dezember 2000 mit Frau Susan E. Hale, Wilpshire Blackburn, Lancs/Großbritannien, Teilgewinnabführungsvertrag vom 22./28. Dezember 2000 mit Herrn Klaus Dieter Klement, Jülich, Teilgewinnabführungsvertrag vom 14./16. März 2001 mit Herrn Michael Wolf-Bauwens, Mönchengladbach. Die atypisch stillen Gesellschafter sind am Gewinn der Gesellschaft wie folgt beteiligt: Die Gesellschaft erhält einen Vorabgewinn von 25 % des Jahresergebnisses. Als Ermittlungsgrundlage für die Ermittlung des Jahresergebnisses dient das Ergebnis der Gesellschaft nach Gewerbesteuern, aber vor den übrigen Unternehmenssteuern, sowie vor Gewinnabführung an die stillen Gesellschafter. Der nach Abzug des Vorabgewinns verbleibende, überwiegende Teil des Jahresergebnisses wird unter den atypisch still beteiligten Gesellschaftern und der Aktiengesellschaft, jeweils im Verhältnis der Beteiligungsquote (Verhältnis des eingezahlten stillen Gesamtkapitals zum Grundkapital der Gesellschaft) verteilt. Das eingezahlte stille Gesamtkapital beträgt insgesamt EUR 1.500.000,00. Die Gewinnbeteiligung enthält auch Erträge bzw. Aufwendungen aus der Veräußerung, aus dem Abgang oder dem (der) Zugang (Zuschreibung) von Wirtschäftsgütern des Sach- und/oder Finanzanlagevermögens sowie die Ergebnisses aus außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen, die vor dem Beginn der atypisch stillen Gesellschaft oder während ihres Bestehens begründet worden sind. Das in der Hauptversammlung vom 18.08.2000 beschlossene bedingte Kapital ist nach Ablauf der Abgabefrist für die entsprechenden Umtauscherklärungen erloschen.