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02.11.2021HRB 26390: Affectis Pharmaceuticals AG, Dortmund, Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund. Die Hauptversammlung vom 29.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Therapeutika und Companion Diagnostics sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen für Dritte.
11.04.2014HRB 26390:Affectis Pharmaceuticals AG, Dortmund, Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund.Prokura erloschen: Dr. Boes, Michael, München, * ‒.‒.‒‒; Dr. St-Onge, Luc, Neuried, * ‒.‒.‒‒.
26.03.2014HRB 26390:Affectis Pharmaceuticals AG, Dortmund, Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund.Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2002 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Planegg, OT Martinsried (bisher Amtsgericht München HRB 145925) nach Dortmund beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 12.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht auf Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 16.768,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/1). Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2007 ausgegeben werden können, Gebrauch machen.
21.03.2014HRB 145925:Affectis Pharmaceuticals AG, Planegg, OT Martinsried, Landkreis München, Dachauer Str. 65, 80335 München.Neuer Sitz: Dortmund. Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund. Sitz verlegt nach Dortmund (nun Amtsgericht Dortmund HRB 26390).
19.03.2014HRB 26390:Affectis Pharmaceuticals AG, Dortmund, Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund.Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2002 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Sitzverlegung von Planegg, OT Martinsried (bisher Amtsgericht München HRB 145925) nach Dortmund beschlossen. Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund. Entwicklung von Arzneimitteln gegen Erkrankungen des Zentralnervensystems; deren Produktion und Vertrieb erfolgt durch hierfür entsprechend konzessionierte Dritte. 337.978,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Vorstand: Dr. Rüdiger, Manfred, München, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Vorstand: Dr. Hamacher, Michael, Dortmund, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Boes, Michael, München, * ‒.‒.‒‒; Dr. St-Onge, Luc, Neuried, * ‒.‒.‒‒. Die Gesellschaft hat am 16.09.2004 mit der Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 550.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 09.11.2004 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 24.11./29.11.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2004 zugestimmt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2004 um 12.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht auf Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 16.768,99 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/1). Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2007 ausgegeben werden können, Gebrauch machen.
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Austritt
Herr Michael Boes
Prokurist
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Herr Luc St-Onge
Prokurist
Alte Anschrift:
Dachauer Str. 65
80335 München
Neue Anschrift:
Otto-Hahn-Str. 15
44227 Dortmund
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Herr Manfred Rüdiger
Vorstandsmitglied
Eintritt
Herr Michael Hamacher
Vorstandsmitglied
Eintritt
Herr Michael Boes
Prokurist
Eintritt
Herr Luc St-Onge
Prokurist
Alte Anschrift:
Fraunhoferstr. 13
82152 Planegg
Neue Anschrift:
Dachauer Str. 65
80335 München
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Frau Inge Sillaber
Prokurist
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Frau Inge Sillaber
Prokurist
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Herr Alexander Martin
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Eintritt
Herr Manfred Rüdiger
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