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Sie sind hier: Firmenauskunft » Hessen » Amtsgericht Köln » HRB 107212

Binect AG, Weiterstadt (HRB 107212)

Firmendaten

Anschrift
Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt
Frühere Anschriften: 1
Robert-Koch-Str. 9, 64331 Weiterstadt
Kontaktmöglichkeit
Telefon: 06151/9067-200
Fax: im Vollprofil enthalten
E-Mail: im Vollprofil enthalten
Webseite: www.max21.de
Netzwerke:
Details zum Unternehmen
Gründung: keine Angabe
Mitarbeiterzahl: im Vollprofil enthalten
Stammkapital: h: 2.500.000,00 EUR oder mehr
Branche: 3 im Vollprofil enthalten
Register
Registernr.: HRB 107212
Amtsgericht: Köln
Rechtsform: AG
Kurzzusammenfassung zum Unternehmen
Die Binect AG aus Weiterstadt ist im Handelsregister Köln unter der Nummer HRB 107212 verzeichnet. Nach der Gründung am hat die Binect AG ihren Standort mindestens einmal geändert. Der Unternehmensgegenstand ist laut eigener Angabe 'Das Halten, Verwalten und die Verwertung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften und die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland sowie die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. die Zusammenfassung von Unternehmen einheitlicher Leitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Management, Schulung und Beratung.' Das eingetragene Stammkapital beläuft sich aktuell auf 3.215.715,00 EUR. Die Binect AG weist zur Zeit drei Entscheider in der ersten Führungsebene auf (z.B. Geschäftsführer und Prokuristen).
(Letzte Profiländerung: 25.08.2024)

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Registermeldungen 57

Nummer
der
Eintra­gung		 a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens		 Grund- oder
Stammkapital		 a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis		 Prokura a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse		 a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
3 a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs.1 (Sitzungsort und Einberufung) sowie §
11 Abs. 2 Satz 3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie §
12 Abs. 7 (Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht)
beschlossen.		 a)
19.07.2023
Engeland
Calendar 20.01.2022
Veränderung

HRB 107212: Binect AG, Köln, Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt. Änderung zur Geschäftsanschrift: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt.

Calendar 13.08.2021
Löschung

HRB 9397: MAX21 AG, Weiterstadt, Robert-Koch-Str. 9, 64331 Weiterstadt. Neuer Sitz: Köln. Der Sitz ist nach Köln (jetzt Amtsgericht Köln HRB 107212) verlegt. Das Registerblatt ist geschlossen.

Calendar 12.08.2021
Neueintragung

HRB 107212: Binect AG, Köln, Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt. Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.10.2004. Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Weiterstadt (bisher Amtsgericht Darmstadt HRB 9397) nach Köln sowie die Änderung der Firma und damit der Satzung in § 1 Ziffer 1 beschlossen, sowie § 3 (Grundkapital) Ziffer 6 Buchstabe a und b der Satzung neu zu fassen. Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt. Gegenstand: das Halten, Verwalten und die Verwertung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften und die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland sowie die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. die Zusammenfassung von Unternehmen einheitlicher Leitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Management, Schulung und Beratung. Grundkapital: 3.215.715,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Wermeyer, Frank, Pulheim, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Maximilian, Königstein im Taunus, * ‒.‒.‒‒; Imiolczyk, Michael, Frechen, * ‒.‒.‒‒. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversamlung vom 14.06.2018 nunmehr nur noch um bis zu 1.117.621,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2018 um bis zu 623.012,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2018. Das bedingte Kapital 2018/II wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um 5.676.247 EUR auf 1.286.286,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist mithin nur noch um bis zu 1.286.286,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.286.286,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktinäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

Calendar 17.05.2021
Veränderung

HRB 9397: MAX21 AG, Weiterstadt, Robert-Koch-Str. 9, 64331 Weiterstadt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Maximilian, Königstein im Taunus, * ‒.‒.‒‒; Imiolczyk, Michael, Frechen, * ‒.‒.‒‒.

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Historie 30

20.01.2022
Adressänderung

Alte Anschrift:
Robert-Koch-Str. 9
64331 Weiterstadt

Neue Anschrift:
Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt

12.08.2021
Firmenname geändert

alt:
MAX21 AG

neu:
Binect AG

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Frank Wermeyer
 Vorstand

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Maximilian Diehl
 Prokurist

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Michael Imiolczyk
 Prokurist

17.05.2021
Entscheideränderung

Eintritt
Herr Maximilian Diehl
 Prokurist

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Michael Imiolczyk
 Prokurist

19.03.2021
Kapitaländerung

Altes Stammkapital:
3.215.715,00 EUR

Neues Stammkapital:
1.286.286,00 EUR

23.02.2021
Kapitaländerung

Altes Stammkapital:
2.572.572,00 EUR

Neues Stammkapital:
3.215.715,00 EUR

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