7 |
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79.360,00 EUR |
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a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.04.2025
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.662,00 EUR auf 79.360,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2024 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 2024/II (Genehmigtes Kapital
2024/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
30.688,00 EUR.
Höhe des Genehmigten Kapitals von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.04.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2028 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
33.350,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II). |
a)
25.03.2025
Dr. Schwarz |
6 |
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b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Säuberlich, Sebastian, München, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
29.10.2024
Sammer |
5 |
a)
Firma geändert, nun:
Consilium Holding AG
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rheinstraße 29 , c/o SOLVVision AG, 60325
Frankfurt am Main
c)
Gegenstand geändert, nun:
Erwerb, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen. |
76.698,00 EUR |
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a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 26.698,00 EUR, die Schaffung zweier
Genehmigter Kapitale und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital, Genehmigtes Kapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 27.02.2024 einen Vertrag im Wege
der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 11.04.2024 zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.04.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2028 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.860,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.04.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2028 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
18.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II). |
a)
13.09.2024
Dr. Schwarz |
4 |
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b)
Bestellt:
Vorstand:
Kasimir, Patrick, Ingolstadt, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
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a)
18.04.2024
Dorfmeister |
3 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Promenadeplatz 12 c/o PROM12 Capital
Fund I GmbH & Co.KG, 80333 München |
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b)
Bestellt:
Vorstand:
Säuberlich, Sebastian, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reiter, Eva, München, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
29.02.2024
Dorfmeister |