Definet AG Eschborn HRB 102178

Anschrift

Mergenthalerallee 15 - 21
65760 Eschborn

Frühere Anschriften: 2
Niederwaldstr. 6, 34131 Kassel
Wilhelmshöher Allee 91, 34121 Kassel

Kontaktmöglichkeit

Telefon: 06196/58684-00
Fax: im Vollprofil enthalten
E-Mail: im Vollprofil enthalten
Webseite: definet.de
Netzwerke:

Details zum Unternehmen

Gründung: 2011
Mitarbeiterzahl: im Vollprofil enthalten
Stammkapital: c: 50.000,00 EUR - 99.999,99 EUR
Branche: 7 im Vollprofil enthalten

Register

Registernr.: HRB 102178
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Rechtsform: AG

Kurzzusammenfassung zum Unternehmen

Die Definet AG aus Eschborn ist im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 102178 verzeichnet. Nach der Gründung am 07.06.2011 hat die Definet AG ihren Standort mindestens zweimal geändert. Der Unternehmensgegenstand ist laut eigener Angabe 'Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung zu und die Vermittlung von Versicherungen aller Art als Versicherungsmakler sowie Immobilien, Darlehen, geschlossenen Investmentfonds und offenen Investmentfonds, die nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erlaubnisfrei sind.' Das eingetragene Stammkapital beläuft sich aktuell auf 50.000,00 EUR. Die Definet AG weist zur Zeit vier Entscheider in der ersten Führungsebene auf (z.B. Geschäftsführer und Prokuristen).

(Letzte Profiländerung: 28.08.2024)

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Gesellschaftsvertrag / Satzung

Gründungsvertrag in der letzten Fassung

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Aktueller Handelsregisterauszug

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Chronologischer Handelsregisterauszug

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Veröffentlichte Bilanzangaben

Jahresabschluss vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

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Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
10			b) Nicht mehr Vorstand: Horn, Mathias, Kraichtal, * ‒.‒.‒‒ Geändert, nun: Vorstand: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, * ‒.‒.‒‒ einzelvertretungsberechtigt.	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sprenger, Damian, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒		a) 19.03.2024 Pussehl b) Fall 11
9			b) Bestellt als Vorstand: Breustedt, Lars, Hüttenberg, * ‒.‒.‒‒ einzelvertretungsberechtigt.			a) 05.02.2024 Faldus b) Fall 10

28.04.2020

Veränderung

HRB 102178: Definet AG, Eschborn, Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn. Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.01.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Mit der BTS Finance Group AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt.

10.03.2020

Vorgang ohne Eintragung

HRB 102178: Definet AG, Eschborn, Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

06.01.2020

Veränderung

HRB 102178: Definet AG, Eschborn, Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn. Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Vorstand: Horn, Mathias, Kraichtal, * ‒.‒.‒‒; Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Horn, Mathias, Kraichtal, * ‒.‒.‒‒; Kolmsee, Jens, Dollern, * ‒.‒.‒‒; Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, * ‒.‒.‒‒.

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19.03.2024

Entscheideränderung

Austritt
Herr Mathias Horn
Vorstand

Entscheideränderung

Veränderung
Herr Jörg Röckinghausen
Vorstand

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Damian Sprenger
Prokurist

05.02.2024

Entscheideränderung