19 |
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b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 06.06.2023 und der Gesellschafterversammlung der
Evangelische Altenhilfe Betriebsgesellschaft mbH vom
06.06.2023 Teile ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb
"Pflege", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Evangelische Altenhilfe
Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht
Duisburg, HRB 36090) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen. |
a)
24.08.2023
Dr. Rausch |
18 |
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b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Christofczik, Ulrich Manfred, Gelsenkirchen,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit folgenden
Unternehmen Rechtsgeschäfte vorzunehmen:
Evangelisches Pflegeheim Pillgram gGmbH (AG
Frankfurt Oder, HRB 5155)
WIDAP Wirtschaftsdienste für Alten- und
Pflegeheime GmbH (AG Duisburg, HRB 7850)
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH
(AG Duisburg, HRB 9533)
Amalie unterwegs Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) (AG Duisburg, HRB 25696)
Evangelisches Christophoruswerk e.V. (AG
Duisburg, VR 1028)
Christophoruswerk Betriebsgesellschaft
gemeinnützige Gesellschaft mit be-schränkter
Haftung (AG Duisburg, HRB 28503)
Frauenhaus Duisburg Gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (AG
Duisburg, HRB 2520)
e.CW-logicon GmbH (AG Duisburg, HRB 9366)
e.CW Paricon GmbH (AG Duisburg, HRB 16495)
Die Evangelischen Sozialstationen GmbH (AG
Duisburg, HRB 19861)
e du.care Evangelische Gesellschaft für Aus-
und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr
gGmbH (AG Duisburg, HRB 8881)
Evangelische Dienste Duisburg gGmbH (AG
Duisburg, HRB 36109)
Evangelische Altenhilfe Betriebsgesellschaft
mbH (AG Duisburg, HRB 36090).
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
aus dem Moore, Christian, Düsseldorf,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit folgenden
Unternehmen Rechtsgeschäfte vorzunehmen:
Evangelisches Pflegeheim Pillgram gGmbH (AG
Frankfurt Oder, HRB 5155)
WIDAP Wirtschaftsdienste für Alten- und
Pflegeheime GmbH (AG Duisburg, HRB 7850)
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH
(AG Duisburg, HRB 9533)
Amalie unterwegs Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) (AG Duis-burg, HRB
25696)
Evangelisches Christophoruswerk e.V. (AG
Duisburg, VR 1028)
Christophoruswerk Betriebsgesellschaft
gemeinnützige Gesellschaft mit be-schränkter
Haftung (AG Duisburg, HRB 28503)
Frauenhaus Duisburg Gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (AG
Duisburg, HRB 2520)
e.CW-logicon GmbH (AG Duisburg, HRB 9366)
e.CW Paricon GmbH (AG Duisburg, HRB 16495)
Die Evangelischen Sozialstationen GmbH (AG
Duisburg, HRB 19861)
e du.care Evangelische Gesellschaft für Aus-
und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr
gGmbH (AG Duisburg, HRB 8881)
Evangelische Dienste Duisburg gGmbH (AG
Duisburg, HRB 36109)
Evangelische Altenhilfe Betriebsgesellschaft
mbH (AG Duisburg, HRB 36090).
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rathofer, Petra, Duisburg, * ‒.‒.‒‒
Einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit folgenden
Unternehmen Rechtsgeschäfte vorzunehmen:
Evangelisches Pflegeheim Pillgram gGmbH (AG
Frankfurt Oder, HRB 5155)
WIDAP Wirtschaftsdienste für Alten- und
Pflegeheime GmbH (AG Duisburg, HRB 7850)
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg gGmbH
(AG Duisburg, HRB 9533)
Amalie unterwegs Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) (AG Duis-burg, HRB
25696)
Evangelisches Christophoruswerk e.V. (AG
Duisburg, VR 1028)
Christophoruswerk Betriebsgesellschaft
gemeinnützige Gesellschaft mit be-schränkter
Haftung (AG Duisburg, HRB 28503)
Frauenhaus Duisburg Gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (AG
Duisburg, HRB 2520)
e.CW-logicon GmbH (AG Duisburg, HRB 9366)
e.CW Paricon GmbH (AG Duisburg, HRB 16495)
Die Evangelischen Sozialstationen GmbH (AG
Duisburg, HRB 19861)
e du.care Evangelische Gesellschaft für Aus-
und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr
gGmbH (AG Duisburg, HRB 8881)
Evangelische Dienste Duisburg gGmbH (AG
Duisburg, HRB 36109)
Evangelische Altenhilfe Betriebsgesellschaft
mbH (AG Duisburg, HRB 36090). |
Prokura erloschen:
Rathofer, Petra, Duisburg, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
01.02.2023
Steffens |
17 |
a)
Evangelische Altenhilfe Duisburg gGmbH
c)
die Förderung der Altenhilfe und der Hilfe
für alte, kranke sowie hilfsbedürftige
Menschen und Menschen mit Behinderung,
ferner die Förderung der evangelischen
Kirche.
Der Satzungszweck wird insbesondere
verwirklicht durch die Errichtung,
Unterhaltung und den Betrieb von Pflege-
und Altenhilfeeinrichtungen in Duisburg
sowie in anderen Orten. Die Gesellschaft
kann auch ambulante und teilstationäre
Dienste unterhalten und betreiben sowie
Beratungs- und Fortbildungsangebote für
hilfsbedürftige und ältere Menschen,
Menschen mit Behinderung und deren
Angehörige sowie ehrenamtlich Tätige
vorhalten. Die Gesellschaft unterhält in
ihren Einrichtungen Gebetsräume bzw.
Kapellen und sorgt für eine seelsorgliche
Begleitung.
Der Satzungszweck der Evangelische
Altenhilfe Duisburg gGmbH wird verwirklicht
durch planmäßiges Zusammenwirken im
Sinne des § 57 Abs. 3 AO mit den mit ihr
verbundenen steuerbegünstigten
Körperschaften:
- Evangelische Dienste Duisburg gGmbH
- WIDAP Wirtschaftsdienste für Alten- und
Pflegeheime GmbH
- Evangelisches Pflegeheim Pillgram
gGmbH
- Amalie unterwegs
Unternehmensgesellschaft
(haftungsbeschränkt
- Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg
gGmbH
- Evangelische Altenhilfe
Betriebsgesellschaft GmbH zur
Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten
Zwecke.
Die Erbringung der o.g.
Kooperationsleistungen erfolgt durch die
Vermietung von Immobilien, und die
Gesellschaft pflegt diesbezüglich eine
Aufstellung zum planmäßigen
Zusammenwirken nach § 57 Abs. 3 AO
gemäß AEAO zu § 57, Nr. 8 Abs. 2
erfolgen.
Ebenso wird der Satzungszweck durch das
Halten und Verwalten von Anteilen an
steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften
im Sinne des § 57 Abs. 4 AO verwirklicht
werden.
Die Evangelische Altenhilfe Duisburg
gGmbH verwirklicht ihre steuerbegünstigten
Zwecke unter Einbeziehung von
Kooperationsleistungen von anderen
steuerbegünstigten Körperschaften im
Sinne von § 57 Abs. 3 AO, entsprechend
der vorbezeichneten Aufstellung zum
planmäßigen Zusammenwirken nach § 57
Abs. 3 AO gemäß AEAO zu § 57, Nr. 8
Abs. 2, nämlich durch die Nutzung von
Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und
Administrationsleistungen, wie bspw. der
Nutzung von Dienstleistungen der Bereiche
Facility-Management, Versicherungswesen,
zentrale Beratung, gesundheitliche
Vorsorge, Ausbildungskoordination,
Qualitätsmanagement, Seelsorge,
Controlling, Marketing, Finanzbuchhaltung,
Leistungsabrechnung, Objektmanagement
und/oder EDV von den mit ihr verbundenen
steuerbegünstigten Körperschaften:
- Evangelische Dienste Duisburg gGmbH
- WIDAP Wirtschaftsdienste für Alten- und
Pflegeheime GmbH.
Die Gesellschaft kann ihre Zwecke auch
durch Beschaffung oder Zuwendung von
Mitteln zur Verwirklichung
steuerbegünstigter Zwecke durch eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft
oder eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts verfolgen. Die Zuwendung erfolgt
vorbehaltlich des Nachweises der
Steuerbegünstigung gemäß § 58a AO. |
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a)
Die Geschäftsführung hat bis zu drei Mitglieder.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
und einen Prokuristen gemeinsam vertreten.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann Geschäftsführern die
Befugnis erteilen, die Gesellschaft einzeln zu
vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. |
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a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Name, Sitz,
Dauer, Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes sowie eine Änderung in § 14
Ziffer 1 (Geschäftsführung) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. |
a)
25.10.2022
Dr. Rausch |
16 |
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b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Leuker, Peter, Krefeld, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
aus dem Moore, Christian, Düsseldorf,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Christofczik, Ulrich Manfred, Gelsenkirchen,
* ‒.‒.‒‒ |
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a)
08.09.2022
Steffens |
15 |
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a)
Die Geschäftsführung hat bis zu zwei Mitglieder.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
und einen Prokuristen gemeinsam vertreten.
Der Aufsichtsrat kann Geschäftsführern die
Befugnis zur Einzelvertretung einräumen.
Geschäftsführern kann durch Beschluss des
Aufsichtsratspräsidiums für einzelne
Rechtsgeschäfte die Befugnis erteilt werden,
diese im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
vorzunehmen. |
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a)
23.08.2022
Culemann
b)
Berichtigung von Amts
wegen zur allgemeinen
Vertretungsregelung. |