HKG Vermögen GmbH, Hamburg (HRB 119359)

28.08.2017

Veränderung

HRB 119359: Projekt Rostock WB GmbH, Hamburg, Groß Borsteler Str. 35, 22453 Hamburg. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1.1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: HKG Vermögen GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Johnsallee 53, 20148 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Kapitalvermögens sowie insbesondere auch die Verwaltung des eigenen Grundbesitzes.

18.11.2011

Veränderung

Projekt Rostock WB GmbH, Hamburg, Groß Borsteler Str. 35, 22453 Hamburg. Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. Mit der HKG Hanseatische Kapitalanlage & Grundstücksgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 110952) als herrschendem Unternehmen ist am 02.11.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

25.08.2011

Veränderung

Projekt Rostock WB GmbH, Hamburg, Groß Borsteler Str. 35, 22453 Hamburg. Der mit der Saxum AG, Berlin (AG Charlottenburg HRB 95521) am 23.11.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung aus wichtigem Grund mit Wirkung zum 30.06.2011 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

19.08.2011

Veränderung

Projekt Rostock WB GmbH, Hamburg, Frankfurter Allee 69, 10247 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Hamburg Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Hamburg verlegt (Amtsgericht Hamburg, HRB 119359). bisherige Anschrift Frankfurter Allee 69, 10247 Berlin.

11.08.2011

Neueintragung

Projekt Rostock WB GmbH, Hamburg, Groß Borsteler Str. 35, 22453 Hamburg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.06.2007 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB 108314 B) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Groß Borsteler Str. 35, 22453 Hamburg. Gegenstand: die Verwaltung eigenen Kapitalvermögens sowie insbesondere auch die Verwaltung des eigenen Grundbesitzes in Rostock. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schwerdtner, Mirko, Leegebruch, * ‒.‒.‒‒. Bestellt Geschäftsführer: Zeitel, Rene, Hamburg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Saxum AG mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 95521)vom 23.11.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat.