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Lübke Kelber AG, Frankfurt (HRB 103427)

Firmendaten

Anschrift
Taunusstr. 6
60329 Frankfurt
Frühere Anschriften: 4
Moselstr. 27, 60329 Frankfurt
Kaiserstr. 8, 60311 Frankfurt
Nymphenburger Str. 70, 80335 München
Königsberger Str. 15 c, 81927 München
Kontaktmöglichkeit
Telefon: 069/67779950
Fax: im Vollprofil enthalten
E-Mail: im Vollprofil enthalten
Webseite: dgi.ag
Netzwerke:
Details zum Unternehmen
Gründung: 2010
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: g: 1.000.000,00 EUR - 2.499.999,99 EUR
Branche: 14 im Vollprofil enthalten
Register
Registernr.: HRB 103427
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Rechtsform: AG
Kurzzusammenfassung zum Unternehmen
Die Lübke Kelber AG aus Frankfurt ist im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 103427 verzeichnet. Nach der Gründung am 09.12.2010 hat die Lübke Kelber AG ihren Standort mindestens viermal geändert. Der Unternehmensgegenstand ist laut eigener Angabe 'A) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a), c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung sowie d) die deutschlandweite Anwendung geothermischer Energiebereitstellung im Zusammenhang mit dem Handel, der Verwertung und Verwaltung von Immobilien einschließlich der Errichtung und Sanierung von Gebäuden, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, die An- und Vermietung und die An- und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an derartigen Grundstücken, die Übernahme von Projektentwicklungsaufgaben, die Erbringung von technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich der Bewertung sowie der Einbringung und Vermittlung von Handwerkerleistungen und Hausmeisterdiensten.' Das eingetragene Stammkapital beläuft sich aktuell auf 1.089.000,00 EUR. Die Lübke Kelber AG weist zur Zeit drei Entscheider in der ersten Führungsebene auf (z.B. Geschäftsführer und Prokuristen).
(Letzte Profiländerung: 07.11.2024)

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Jahresabschluss vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
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Registermeldungen 34

Nummer
der
Eintra­gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
24 a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2024 hat die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital), 4 (Aktien), 13 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder), 15 (Ordentliche und außerordentliche
Hauptversammlung; Ort und Einberufung), 16 (Recht zur
Teilnahme), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18
(Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in
der Hauptversammlung), 19 (Beschlussfassung) und 20
(Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild-
und Tonübertragungen) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2023
(Genehmigtes Kapital 2023/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 544.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
a)
06.11.2024
Hecht
b)
Fall 35
23 b)
Nicht mehr
Vorstand:
Flinspach, Stefan, Leingarten, * ‒.‒.‒‒
a)
20.02.2024
Hecht
b)
Fall 34
22 b)
Bestellt als
Vorstand:
Sahling, Marc, Schwerte, * ‒.‒.‒‒
einzel­vertretungs­berech­tigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schaack, Steffen, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
einzel­vertretungs­berech­tigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Charpentier, Christoph, Pulheim, * ‒.‒.‒‒
einzel­vertretungs­berech­tigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2024
Hecht
b)
Fall 33
21 b)
Geschäftsanschrift:
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
a)
02.01.2024
Nagel
b)
Fall 32
20 a)
Firma von Amts wegen berichtigt, nun:
Lübke Kelber AG
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun
Geschäftsanschrift:
Moselstraße 27, 60329 Frankfurt am Main
a)
15.12.2023
Krimmel
b)
Fall 31
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Historie 22

20.02.2024
Entscheideränderung

Austritt
Herr Stefan Flinspach
Vorstand

24.01.2024
Entscheideränderung

Eintritt
Herr Marc Sahling
Vorstand

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Steffen Schaack
Vorstand

Entscheideränderung
02.01.2024
Adressänderung

Alte Anschrift:
Moselstr. 27
60329 Frankfurt

Neue Anschrift:
Taunusstr. 6
60329 Frankfurt

15.12.2023
Firmenname geändert

alt:
Deutsche Geothermische Immobilien AG

neu:
Lübke Kelber AG

22.06.2023
Entscheideränderung

Austritt
Herr Martin Müller
Vorstand

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