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| Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | b) Daten der Hauptniederlassung geändert; nun: Zweigniederlassung der "Le Creuset Group AG" mit Sitz in Baar / Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug CHE- 114.336.889) |
b) Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Krisciunaite, Kristina, Thalwil / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Kollektivunterschrift zu zweien. Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Calvo Garasa, Natalia, Wädenswil / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Kollektivunterschrift zu zweien. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Verwaltungsratsmitglied: Hébert, Chantal Rachelle, Walchwil / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Kollektivunterschrift zu zweien. Ausgeschieden als Verwaltungsratsmitglied: Van Zuydam, Simon, Zug / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Vertretungsbefugnis und personenbezogene Daten geändert bei Präsident des Verwaltungsrats: van van Zuydam, Paul Johannes, St. Moritz / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Kollektivunterschrift zu zweien. |
a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2023 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt I Artikel 1 (Firma, Sitz, Dauer) beschlossen. |
a) 01.08.2024 Hetzel |
||
| 4 | b) Daten der Hauptniederlassung geändert; nun: Zweigniederlassung der "Le Creuset Group AG" mit Sitz in Zug / Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug CHE- 114.336.889) c) Gegenstand geändert; nun: Handel (einschliesslich Import und Export), Herstellung, Verarbeitung, Veredelung, Vermietung und Verpachtung sowie Vermarktung von Geschirr, Küchenutensilien und Weinzubehör; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. |
b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Ständige Vertreterin: Hébert, Chantal Rachelle, Walchwil / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Van Zuydam, Simon, Zug / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied. Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Aleotti, Andrea, Birmensdorf / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied. Ausgeschieden als Verwaltungsratsmitglied: Holzborn, Patrizia, Lugano / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Ausgeschieden als Verwaltungsratsmitglied: Calvo Garasa, Natalia, Lugano / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ |
a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2022 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt I Artikel 1 (Firma und Sitz) und Artikel 2 (Zweck) beschlossen. |
a) 10.11.2022 Neber |
14.03.2017HRB 760109: Le Creuset Group AG Zweigniederlassung Deutschland, Kirchheim unter Teck, Einsteinstraße 44, 73230 Kirchheim unter Teck. Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts wegen berichtigt bei Verwaltungsratsmitglied: Calvo Garasa, Natalia, Lugano / Schweiz, * ‒.‒.‒‒, Kollektivunterschrift zu zweien.
13.03.2017HRB 760109: Le Creuset Group AG Zweigniederlassung Deutschland, Kirchheim unter Teck, Edisonstraße 44, 73230 Kirchheim unter Teck. Änderung der Geschäftsanschrift: Einsteinstraße 44, 73230 Kirchheim unter Teck.
06.03.2017HRB 760109: Le Creuset Group AG Zweigniederlassung Deutschland, Kirchheim unter Teck, Edisonstraße 44, 73230 Kirchheim unter Teck. Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. Satzung vom 23.05.2008, zuletzt geändert am 06.12.2013. Geschäftsanschrift: Edisonstraße 44, 73230 Kirchheim unter Teck. Zweigniederlassung der "Le Creuset Group AG" mit Sitz in Lugano / Schweiz (Handelsregister des Kantons Tessin CHE-114.336.889). Gegenstand: Die Gesellschaft bezweckt den logistischen Support für den Import und Export von Le Creuset-Produkten (Geschirr, Küchenutensilien und Weinzubehör), welcher auch das Produktinformationsmanagement, die Zollabfertigung und deren Dokumentation beinhaltet. 600.000,00 CHF. Allgemeine Vertretungsregelung: Jedes Verwaltungsratsmitglied vertritt die Gesellschaft allein. Bestellt als Ständige Vertreterin: Hébert, Chantal Rachelle, Sonvico / Schweiz, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Präsident des Verwaltungsrats: van Zuydam, Paul Johannes, London / Vereinigtes Königreich, * ‒.‒.‒‒, Einzelunterschrift. Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Calvo Garasa, Natalia, Lugno / Schweiz, * ‒.‒.‒‒; Holzborn, Patrizia, Lugano / Schweiz, * ‒.‒.‒‒; Hébert, Chantal Rachelle, Sonvico / Schweiz, * ‒.‒.‒‒, jeweils Kollektivunterschrift zu zweien. Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Torré, Luc Marie Arthur, London / Vereinigtes Königreich, * ‒.‒.‒‒, Einzelunterschrift.
Austritt
Herr Simon Van Zuydam
Verwaltungsratsmitglied
Eintritt
Frau Kristina Krisciunaite
Verwaltungsratsmitglied
Eintritt
Frau Natalia Calvo Garasa
Verwaltungsratsmitglied
Veränderung
Frau Chantal Rachelle Hébert
Verwaltungsratsmitglied
Veränderung
Herr Paul Johannes van van Zuydam
Präsident des Verwaltungsrats
Austritt
Frau Patrizia Holzborn
Verwaltungsratsmitglied
Austritt
Frau Natalia Calvo Garasa
Verwaltungsratsmitglied
Veränderung
Frau Chantal Rachelle Hébert
Ständiger Vertreter
Eintritt
Herr Simon Van Zuydam
Verwaltungsratsmitglied
Eintritt
Frau Andrea Aleotti
Verwaltungsratsmitglied
Alte Anschrift:
Edisonstraße 44
73230 Kirchheim unter Teck
Neue Anschrift:
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim
Neueintragung 06.03.2017