NORDCAP Schiffahrts AG, Hamburg (HRB 101861) inaktiv

24.02.2011

Löschung

NORDCAP Schiffahrts AG, Hamburg, Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg. Die Abwicklung ist beendet. Die Firma ist erloschen.

12.02.2010

Veränderung

NORDCAP Schiffahrts AG, Hamburg, Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg.Die Hauptversammlung vom 04.11.2009 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt C. Ziffer 17 beschlossen. Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Abwickler können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Abwickler: NORDCAPITAL GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 78932), einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Casjens, Günther Karl, Hamburg, * ‒.‒.‒‒; Hennings, Anke, Hamburg, * ‒.‒.‒‒. Die Gesellschaft ist aufgelöst.

27.11.2009

Vorgang ohne Eintragung

NORDCAP Schiffahrts AG, Hamburg, Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

26.07.2007

Neueintragung

NORDCAP Schiffahrts AG, Hamburg (Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg). Aktiengesellschaft. Satzung vom 15.06.2007 zuletzt geändert am 21.06.2007. Gegenstand: der Erwerb, der Betrieb und die Veräußerung von Schiffen aller Art, insbesondere Containerschiffen, Bulker, Tankern und Offshore-Schiffen, sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Geschäfte entweder direkt oder über verbundene Unternehmen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Casjens, Günther Karl, Hamburg, * ‒.‒.‒‒; Hennings, Anke, Hamburg, * ‒.‒.‒‒, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 5.000 auf den Namen lautenden Stückaktien. Gründerin der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen hat, ist: NORDCAPITAL Beteiligungen GmbH, Hamburg. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Den ersten Aufsichtsrat bilden: 1) Rickmers, Erck, Hamburg, -Vorsitzender-; 2) Gathmann, Winfried, Dipl.-Kaufmann, Seevetal, -stellv. Vorsitzender-; 3) Mahnke, Jens, Hamburg. Gemäß § 20 der Satzung der NCRDCAP Schiffahrts AG, Hamburg, vom 15 Juni 2007 wird der alleinigen Gesellschafterin der Gründerin, der NORDCAPITAL Holding GmbH & Cie KG, ein Sondervorteil in Form eines Geschäftsbesorgungs-, Dienstleistungs- und Konsortialvertrages gewährt. Die Laufzeit des Geschäftsbesorgungsvertrages beträgt 24 Monate, die beiden anderen Verträge haben eine Laufzeit von je 20 Jahren. Die NORDCAPITAL Holding GmbH & Cie. KG erhält für ihre Leistungen unter dem Geschäftsbesorgungsvertrag eine Vergütung in Höhe von 0,25% zuzüglich Umsatzsteuer bezogen auf den Bruttoemissionserlös, d. h. die von Investoren jeweils im Zusammenhang mit einer Kapitalmaßnahme gezahlten Gelder. Für die Leistungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages erhält die NORDCAPITAL Holding GmbH & Cie. KG eine Vergütung in Höhe von 0,75 % p.a. bezogen auf das jeweilige bilanzielle Eigenkapital der NORDCAP Schiffahrts AG im Sinne des § 266 Abs. 3 A HGB zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Für ihre Leistungen im Rahmen des Konsortialvertrages erhält die Gesellschaft von der jeweiligen Einschiffs-KG ein Vorab in Höhe von 25%, basierend auf dem Gewinn der jeweiligen Einschiffs-KG