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| Num- mer der Ein- tra- gung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inlän- dische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unterneh- mens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsrege- lung b) Vorstand, Leitungsorgan, ge- schäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesell- schafter, Geschäftsführer, Ver- tretungsberechtigte und beson- dere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Ein- tragung b) Bemerkun- gen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | b) Hamburg |
b) Der Sitz der Gesellschaft ist nach Hamburg verlegt (Amtsgericht Hamburg, HRB 191315). |
a) 21.03.2025 Burchardt |
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| 1 | a) Novadrives SE b) Hamburg Geschäftsanschrift: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg c) Die direkte oder indirekte Verwaltung eigener Vermögenswerte, insbesondere die Gründung neuer Unternehmen oder der Erwerb existierender Unternehmen, die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftskonzepte, der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland, sowie die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere in den Bereichen Blockchain, Proptech, Kryptowährungen, Online-Dienste, E- Commerce, Telekommunikation, Medien, Neue Medien, Technologien, Software, IT- Dienstleistungen, Marketing, Vertrieb, Personalbeschaffung, Finanzierung, Programmierung, Projektmanagement sowie Start-Up- und Wachstumsunternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. |
500.670,00 EUR |
a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführende Direktoren können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführender Direktor: Diaz-Granados Meie-Linnekogel, Dieter-Enrique, Hamburg, * ‒.‒.‒‒ einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 25.11.2015, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.11.2024 geändert. Die Hauptversammlung vom 28.11.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht Charlottenburg HRB 221340 B, Firma bisher: HBI-HYPERION SE) nach Hamburg beschlossen. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.11.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.11.2029 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.335,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I). |
a) 18.03.2025 Dr. Hess b) Tag der ersten Eintragung: 22.12.2015 Fall 1 |
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| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg |
500.670,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführender Di- rektor: 2. Dr. Juvet, Christian Geschäftsführender Direktor: 3. Diaz-Granados Meie-Linnekogel, Dieter-Enrique, * ‒.‒.‒‒, Ham- burg mit der Befugnis die Gesellschaft al- lein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen |
a) Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.11.2024 ist das Grundkapital um bis zu 125.670,00 EUR auf bis zu 500.670,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 125.670,00 EUR durchgeführt und die Fassung der Satzung durch Be- schluss des Verwaltungsrats vom 13.12.2024 geändert in § 4 (Grund- kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 28.09.2018 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Verwaltungsrat ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 28.11.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.11.2029 einmal oder mehrmals um insge- samt bis zu 250.335,00 EUR zu er- höhen. (Genehmigtes Kapital 2024/ I) |
a) 29.01.2025 Mallison |
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| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.06.2022 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Zusam- mensetzung des Verwaltungsrates), 8 (Verwaltungsratsvorsitzender und Stellvertreter) und 12 (Ort und Ein- berufung der Hauptversammlung). |
a) 02.08.2022 Schmidt |
10.01.2022HRB 221340 B: HBI-HYPERION SE, Berlin, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 1. Blum, Oliver; Geschäftsführender Direktor: 2. Dr. Juvet, Christian, * ‒.‒.‒‒, Lutry/Schweiz; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
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alt:
HBI-HYPERION SE
neu:
Novadrives SE
Eintritt
Herr Dieter-Enrique Diaz-Granados Meie-Linnekogel
Geschäftsführender Direktor
Alte Anschrift:
Kurfürstendamm 11
10719 Berlin
Neue Anschrift:
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Austritt
Herr Christian Juvet
Geschäftsführender Direktor
Eintritt
Herr Dieter-Enrique Diaz-Granados Meie-Linnekogel
Geschäftsführender Direktor
Austritt
Herr Oliver Blum
Geschäftsführender Direktor
Eintritt
Herr Christian Juvet
Geschäftsführender Direktor
Altes Stammkapital:
250.000,00 EUR
Neues Stammkapital:
375.000,00 EUR
Alte Anschrift:
Maximilianstr. 2
80539 München
Neue Anschrift:
Kurfürstendamm 11
10719 Berlin
Eintritt
Herr Oliver Blum
Geschäftsführender Direktor
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