ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (HRB 39164)

08.01.2021

Veränderung

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Wehling, Klaus, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒.

29.12.2020

Veränderung

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat Änderungen der Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.

12.08.2019

Veränderung

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 22.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital mit Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts) sowie weiter in den §§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital), 4 Abs. 2 Satz 1 (Namensaktien), 8 Abs. 1 Satz 1 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 9 Abs. 2 und Abs. 8 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 10 (Geheimhaltungspflicht /Rückgabepflich der Aufsichtsratsmitglieder), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht),16 (Vorsitz der Hauptversammlung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Wehling, Klaus, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juli 2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen.

18.08.2015

Veränderung

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf.