HRB 28897 P: Oviva AG, Potsdam, Dortustraße 48, 14467 Potsdam. Kapital: 425.304 CHF; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Verwaltungsratsmitglied: Dr. Eberhardt, Kai, * ‒.‒.‒‒, Zürich, Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu vertreten; Änderung zu Nr. 8: Verwaltungsratsmitglied: Pasteur, Alexander; mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu vertreten; Präsident des Verwaltungsrats: 11. Cartmell, Simon, * ‒.‒.‒‒, Hampton, Middlesex (Vereinigtes Königreich); mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu vertreten; Verwaltungsratsmitglied: 12. Dr. Kausch, Christoph, * ‒.‒.‒‒, Riehen (Schweiz); mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu vertreten; Verwaltungsratsmitglied: 13. Moustial, Pierre, * ‒.‒.‒‒, Paris (Frankreich); mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu vertreten; Verwaltungsratsmitglied: 14. Christine, Rainer, * ‒.‒.‒‒, Köln; mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu vertreten; Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: 3. Dr. Glaus, Bruno; Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: 6. Birnbaum, Otto; Ständiger Vertreter: 15. Dr. Haas, Anna, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Zweigniederlassung gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrats, mit einem anderen Ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder mit einem Prokuristen der Zweigniederlassung zu vertreten; Nicht mehr Ständiger Vertreter: 9. Krause, Dirk; Prokura: 2. Mitterer, Klaus, * ‒.‒.‒‒, Bilbao/Spanien; Einzelprokura; Nicht mehr Prokurist: 1. Chen, Wangyu; Rechtsform: Durch Beschluss der Geeneralversammlung vom 20.12.2019 ist das Aktienkapital auf 425.304 CHF erhöht
HRB 28897 P: Oviva AG, Potsdam, Dortustraße 48, 14467 Potsdam. Sitz der Firma: Der Vermerk zur Hauptniederlassung wird von Amts wegen wie folgt neu gefasst: Der Sitz der Hauptniederlassung ist geändert: Zweigniederlassung der unter der Firma Oviva AG in Altendorf / Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Handelsregisteramt des Kantons Schwyz, Schweiz unter der Nr. CHE-442.270.754). Geschäftsanschrift: Dortustraße 48, 14467 Potsdam; Gegenstand: Die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Telemedizin. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Kapital: 336.542,00 CHF; Vorstand: Verwaltungsratsmitglied: 10. Rüdig, Christoph, * ‒.‒.‒‒, Weybridge (Vereinigtes Königreich); Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied. Änderung zu Nr. 5: Ständiger Vertreter: Dr. Eberhardt, Kai; Er vertritt die Zweigniederlassung gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, mit einem anderen Ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder mit einem Prokuristen der Zweigniederlassung. Änderung zu Nr. 9: Ständiger Vertreter: Krause, Dirk; Er vertritt die Zweigniederlassung gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, mit einem anderen Ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder mit einem Prokuristen der Zweigniederlassung. Nicht mehr Verwaltugsratsmitglied: 7. Nath, Gaurav; Prokura: 1. Chen, Wangyu, * ‒.‒.‒‒, Falkensee; gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, mit einem Ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder mit einem anderen Prokuristen der Zweigniederlassung; Rechtsform: Durch Beschlüsse der Generalversammlung vom 30.08.2016 und 03.10.2017 und genehmigte Kapitalerhöhungen vom 09.11.2015; 15.02.2016; 29.09.2016 und 18.10.2017 ist das Aktienkapital auf 336.542 CHF erhöht und die Statuten geändert. Rechtsverhaeltnis: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.03.2016 die mit Beschluss vom 16.02.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.08.2016 die mit Beschluss vom 31.03.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.10.2017 die mit Beschluss vom 04.08.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3b) geändert. (Genehmigtes Kapital 2016/I)
HRB 28897 P: Oviva AG, Potsdam, Schloßstraße 13, 14467 Potsdam. Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Dr. Nordmann, Yves
HRB 28897 P: Oviva AG, Potsdam, Schloßstraße 13, 14467 Potsdam. Verwaltungsratsmitglied: Birnbaum, Otto, * ‒.‒.‒‒, Berlin; Er vertritt die Gesellschaft stets einzeln. Verwaltugsratsmitglied: Nath, Gaurav, * ‒.‒.‒‒, London; Verwaltungsratsmitglied: Pasteur, Alexander, * ‒.‒.‒‒, London; Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Baumann, Manuel Martin; Ständiger Vertreter: Krause, Dirk, * ‒.‒.‒‒, Berlin; Er vertritt die Gesellschaft stets einzeln.
HRB 28897 P: Oviva AG, Potsdam, Schloßstraße 13, 14467 Potsdam. Zweigniederlassung der unter der Firma Oviva AG in Ingenbohl/Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (Handelsregister des Kantons Schwyz, Firmennummer: CHE-442.270.754). Geschäftsanschrift: Schloßstraße 13, 14467 Potsdam; Gegenstand: Die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Telemedizin mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Dienstleistungen; sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräußern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Kapital: 153.993 CHF; Vertretungsregelung: Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Präsident des Verwaltungsrates: Dr. Eberhardt, Kai, * ‒.‒.‒‒, Zürich, Schweiz; Verwaltungsratsmitglied: Baumann, Manuel Martin, * ‒.‒.‒‒, Dübendorf; Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied. Verwaltungsratsmitglied: Dr. Glaus, Bruno, Sevelen; Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied. Verwaltungsratsmitglied: Dr. Nordmann, Yves, Basel; Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied. Ständiger Vertreter: Dr. Eberhardt, Kai, * ‒.‒.‒‒, Zürich; Er vertritt die Gesellschaft stets allein. Rechtsform: Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht; Satzung vom 12.09.2013 mit letzter Änderung vom 15.02.2016; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.02.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
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06.08.2020