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| Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin |
b) Nicht mehr Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ Bestellt als Vorstand: Hubler, Gregor Rufus Durs, La Neuveville, Kanton Bern / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
a) 08.05.2024 Schüßler b) Fall 47 |
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| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Ort und Versammlungsformat der Hauptversammlung) beschlossen. |
a) 09.02.2023 Dittberner b) Fall 45 |
19.04.2022HRB 84285: PEARL GOLD AG, Frankfurt am Main, c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin. Berichtigung von Amts wegen zu lfd. Nr. 24 Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
07.04.2022HRB 84285: PEARL GOLD AG, Frankfurt am Main, c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin. Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 6 (Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung), 8 (Zusammensetzung), 9 (Beschlussfassung des Vorstands), 12 (Zusammensetzung), 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Beschlussfassung), 18 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 22 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
03.11.2021HRB 84285: PEARL GOLD AG, Frankfurt am Main, c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Abwicklerin: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, * ‒.‒.‒‒.
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Austritt
Frau Julia Boutonnet
Vorstand
Eintritt
Herr Gregor Rufus Durs Hubler
Vorstand
Alte Anschrift:
Bockenheimer Landstr. 17 / 19
60325 Frankfurt
Neue Anschrift:
Kurfürstendamm 213
10719 Berlin
Austritt
Herr Michael Reza Pacha
Vorstandsmitglied
Eintritt
Frau Julia Boutonnet
Vorstandsmitglied
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