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| Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 5a (Genehmigtes Kapital), § 5b (Bedingtes Kapital), § 6 (Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 13 (Einberufung und Teilnahmerecht) und § 17 (Jahresüberschuss, Gewinnverwendung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023) Die Hauptversammlung vom 19.10.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.700.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023) |
a) 28.11.2023 Essert |
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| 6 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg |
a) 24.10.2023 Salgar |
04.05.2022HRB 739635: Pflege.Digitalisierung Invest AG, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg. Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2022 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die am 04.04.2022 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 750.000,00 EUR. Grundkapital nun: 5.400.000,00 EUR.
20.04.2022HRB 739635: Pflege.Digitalisierung Invest AG, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2022 um bis zu 870.000,00 EUR erhöht.
12.01.2022HRB 739635: Latonba 2.0 AG, Heidelberg, Zigelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 mit Nachtrag vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) und § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Pflege.Digitalisierung Invest AG. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg. Gegenstand geändert; nun: Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen im Gesundheitswesen, insbesondere solche, welche im Bereich Digitalisierung der Pflege tätig sind, erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
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alt:
Latonba 2.0 AG
neu:
Pflege.Digitalisierung Invest AG
Eintritt
Herr Rolf Birkert
Vorstand
Neueintragung 29.03.2021