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Sie sind hier: Firmenauskunft » Nordrhein-Westfalen » Amtsgericht Düsseldorf » HRB 107161

SYNBIOTIC SE, Düsseldorf (HRB 107161)

Firmendaten

Anschrift
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
Frühere Anschriften: 2
Barer Str. 7, 80333 München
Innere Wiener Str. 14, 81667 München
Kontaktmöglichkeit
Telefon: keine Angabe
Fax: keine Angabe
E-Mail: im Vollprofil enthalten
Webseite: www.synbiotic.com
Netzwerke:
Details zum Unternehmen
Gründung: 2017
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: h: 2.500.000,00 EUR oder mehr
Branche: 1 im Vollprofil enthalten
Register
Registernr.: HRB 107161
Amtsgericht: Düsseldorf
Rechtsform: SE
Kurzzusammenfassung zum Unternehmen
Die SYNBIOTIC SE aus Düsseldorf ist im Handelsregister Düsseldorf unter der Nummer HRB 107161 verzeichnet. Nach der Gründung am 18.12.2017 hat die SYNBIOTIC SE ihren Standort mindestens zweimal geändert. Der Unternehmensgegenstand ist laut eigener Angabe 'Beratungs-, Vermittlungs- und Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten.' Das eingetragene Stammkapital beläuft sich aktuell auf 6.824.038,00 EUR. Die SYNBIOTIC SE weist zur Zeit einen Entscheider in der ersten Führungsebene auf (z.B. Geschäftsführer und Prokuristen).
(Letzte Profiländerung: 27.11.2024)

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Registermeldungen 34

Nummer
der
Eintra­gung		 a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens		 Grund- oder
Stammkapital		 a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis		 Prokura a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse		 a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1 a)
SYNBIOTIC SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Münsterstr. 336, 40470 Düsseldorf
c)
Beratungs-, Vermittlungs- und
Programmierungsleistungen zu erbringen
sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen
an einem oder mehreren anderen
Unternehmen zu halten und durch
Tochterunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu
fördern und die Vornahme aller sonstigen
damit verbundenen Geschäfte mit
Ausnahme von allen eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.		 6.824.038,00
EUR		 a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Kruse, Daniel Henry, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
einzel­vertretungs­berech­tigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		 a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.12.2017, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.09.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher Amtsgericht München HRB 257735) nach Düsseldorf
sowie die Änderung der Firma (vorher SynBiotic SE)
beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung
des § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient
der Durchführung von Optionsrechten von
Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von
Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener
Unternehmen,
von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft
verbundener Unternehmen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,- EUR
bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital dient
der Durchführung von bis zum 4.8.2026 begebenen Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2021/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.109.479,- EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.9.2023 um 668.689,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 487.600,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 200.000,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt
bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2024/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt
bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II).		 a)
25.11.2024
Berger
25 a)
Die Hauptversammlung vom 20.9.2024 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2023/I, die Schaffung zweier Bedingter
und zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 4
(Bedingtes Kapital) und des § 5 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt
bis zu 3.112.019,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
Das Genehmigte Kapital vom 29.9.2023 (Genehmigtes Kapital
2023/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt
bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 487.600,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 200.000,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II).		 a)
11.11.2024
Fischer
24 6.824.038,00
EUR		 a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.9.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.224.501,-
auf 6.824.038,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Verwaltungsrats vom 8.8.2024 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.9.2023 (Genehmigtes Kapital
2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.114.188,- EUR.		 a)
30.08.2024
Fischer
23 a)
Die Hauptversammlung vom 29.9.2023 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2022/I sowie die Schaffung eines
Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung
des § 4 (Bedingtes Kapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.9.2023 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 28.9.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.338.689,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.9.2023 um 668.689,- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).		 a)
18.07.2024
Fischer
22 5.599.537,00
EUR		 a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
368.131,-
auf 5.599.537,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Verwaltungsrats vom 20.3.2024 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.309.464,- EUR.		 a)
30.04.2024
Fischer
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Historie 17

25.11.2024
Entscheideränderung

Eintritt
Herr Daniel Henry Kruse
 Geschäftsführender Direktor

07.02.2024
Adressänderung

Alte Anschrift:
Barer Str. 7
80333 München

Neue Anschrift:
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf

18.12.2023
Entscheideränderung

Austritt
Herr Lars Müller
 Geschäftsführender Direktor

05.09.2023
Entscheideränderung

Eintritt
Herr Daniel Henry Kruse
 Geschäftsführender Direktor

14.05.2022
Kapitaländerung

Altes Stammkapital:
3.734.000,00 EUR

Neues Stammkapital:
4.184.900,00 EUR

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