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b)
Die Serviceplan Gruppe für integrierte Kommunikation
Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 217018) und die Serviceplan Gruppe für
innovative Kommunikation Management GmbH mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 41979) sind auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2024 sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.08.2024 und
der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 09.08.2024 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. |
a)
16.09.2024
Timm |
16 |
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b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Scheuer, Sanja, Steinbach, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Grahovac, Damir, München, * ‒.‒.‒‒
Hiesl, André, Fürstenfeldbruck, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
29.08.2024
Maier |
15 |
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b)
Berichtigt, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Prüschenk, Fabian, Feldafing, * ‒.‒.‒‒
Berichtigt, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schill, Alexander, Hamburg, * ‒.‒.‒‒
Berichtigt, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Brüll, Matthias, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
Berichtigt, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Faecks, Wolf Ingomar, München, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura jeweils berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Dammers, Petra, München, * ‒.‒.‒‒
Hinterkircher, Jürgen, Unterhaching, * ‒.‒.‒‒
Klein, Brigitta, München, * ‒.‒.‒‒
Schertler, Karin Maria, München, * ‒.‒.‒‒
Fandre, Mark, München, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
18.03.2024
Schemm |
14 |
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Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fandre, Mark, München, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
18.08.2023
Weißmann |
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a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung der
§§ 6 (Übertragung von Aktien), 7 (Einziehung von Aktien), 13
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 14 (Zusammensetzung
und Amtszeit des Aufsichtsrats), 15 (Vorsitz im Aufsichtsrat),
18 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 19 (Niederschrift
über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 21
(Vertraulichkeit), 22 (Vergütung des Aufsichtsrats), 28
(Beschlussfassung), 30 (Geschäftsjahr) und 32
(Schlussbestimmungen) der Satzung beschlossen. |
a)
31.07.2023
Timm |