Vectron Systems AG Münster HRB 10502

Anschrift

Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster

Frühere Anschriften: 0
Keine frühere Adresse vorhanden

Kontaktmöglichkeit

Telefon: 0251/2856150
Fax: im Vollprofil enthalten
E-Mail: im Vollprofil enthalten
Webseite: www.vectron.de
Netzwerke:

Details zum Unternehmen

Gründung: 2006
Mitarbeiterzahl: im Vollprofil enthalten
Stammkapital: h: 2.500.000,00 EUR oder mehr
Branche: 3 im Vollprofil enthalten

Register

Registernr.: HRB 10502
Amtsgericht: Münster
Rechtsform: AG

Keywords

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Kurzzusammenfassung zum Unternehmen

Die Vectron Systems AG aus Münster ist im Handelsregister Münster unter der Nummer HRB 10502 verzeichnet. Nach der Gründung am 21.03.2006 hat die Vectron Systems AG ihren Standort nicht geändert. Der Unternehmensgegenstand ist laut eigener Angabe 'Gegenstand der Vectron Systems AG ist die Entwicklung, der Vertrieb und die entgeltliche Überlassung von integrierten Lösungen für Kasseninstallationen und verwandte Systeme, mit software- und cloudbasierten Datenanalyse-, Datenmanagement-, Warenwirtschafts-, CRM- und Service-Modulen, Schnittstellen für Drittanbieter, mit damit verbundenen Dienstleistungen jeder Art und mit der Produktion der dafür erforderlichen Hardware, insbesondere der Kassensysteme und deren Zubehör. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.305.998,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 um bis zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft.' Das eingetragene Stammkapital beläuft sich aktuell auf 8.862.165,00 EUR. Die Vectron Systems AG weist zur Zeit drei Entscheider in der ersten Führungsebene auf (z.B. Geschäftsführer und Prokuristen).

(Letzte Profiländerung: 07.09.2024)

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Gesellschaftsvertrag / Satzung

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Chronologischer Handelsregisterauszug

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Veröffentlichte Bilanzangaben

Jahresabschluss vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

8,50 €

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Nummer der Eintragung	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
52				a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat / Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 14 (Hauptversammlung / Einberufung, Ort) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4a Nr. 1 und 3 (bedingtes Kapital 2017 und 2020) sowie die Aufhebung des § 4a Nr. 2 und 5 (bedingtes Kapital 2018 und 2022) und die Schaffung des § 4a Nr. 4 (bedingtes Kapital 2024) unter Aufhebung des bedingten Kapitals 2021 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18.06.2029 um insgesamt bis zu 4.028.257,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.028.257 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2022) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 28.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 28.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In und Ausland nach Maßgabe der Bestimmungen des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. Juni 2017 zu TOP 10. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 212.500,00 durch Ausgabe von bis zu 212.500 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Das Bedingte Kapital 2020 dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. September 2020 zu TOP 7 einschließlich des Änderungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Juni 2022 zu TOP 8 gewährt werden. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.028.257,00 durch Ausgabe von bis zu 4.028.257 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 9 ausgegeben werden.	a) 02.09.2024 Oesing
51	8.862.165,00 EUR			a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 805.651,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.222.606,00 Euro.	a) 13.08.2024 Fartmann
50			Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brunn, Stefan, Bad Iburg, * ‒.‒.‒‒		a) 29.12.2023 Henke
49			Prokura erloschen: Vormann, Thomas, Münster, * ‒.‒.‒‒		a) 03.04.2023 Henke
48		b) Bestellt zum Vorstand: Thye, Christoph, Dortmund, * ‒.‒.‒‒			a) 10.03.2023 Henke