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11.09.2017HRB 135240: payment solution AG, Hamburg, Willhoop 3, 22453 Hamburg. Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67g IN 138/17) vom 05.09.2017 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder ist eingeschränkt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
27.09.2016HRB 135240: payment solution AG, Hamburg, Willhoop 3, 22453 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
07.03.2016HRB 135240: payment solution AG, Hamburg, Willhoop 3, 22453 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 09.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. (7) durch Schaffung eines neuen (Genehmigtes Kapital 2015) und Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2010/I) genehmigten Kapitals sowie die Streichung von Abs. (8) (Genehmigtes Kapital 2011/I) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. (1) und (2) geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2015 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 595.030,00 auf bis zu EUR 1.190.060,00 durch Ausgabe von bis zu 595.030 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht worden. Die am 09.12.2015 durch die Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von EUR 595.030,00 durchgeführt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 297.515,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen.
11.02.2015HRB 160513:Payment Solution AG, Ismaning, Landkreis München, Oskar-Messter-Straße 13, 85737 Ismaning.Neuer Sitz: Hamburg. Geschäftsanschrift: Willhoop 3, 22453 Hamburg. Sitz verlegt nach Hamburg (nun Amtsgericht Hamburg HRB 135240).
05.02.2015HRB 135240:payment solution AG, Hamburg, Willhoop 3, 22453 Hamburg.Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.11.2005 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2012 geändert. Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. (2) (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Ismaning, Landkreis München (bisher: Amtsgericht München HRB 160513) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Willhoop 3, 22453 Hamburg. Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb von bargeldlosen Paymentlösungen im Soft- und Hardwarebereich. Grundkapital: 595.030,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Schmidt-Tychsen, Jan, Molfsee, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorständ ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2015 gegen Bareinlage oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 165.924,00 zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2015 gegen Bareinlage oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 131.591,00 zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
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Vorstandsmitglied
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