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a)
Die Hauptversammlung vom
11.05.2023 hat die Schaffung ei-
nes genehmigten Kapitals sowie die
Änderung der Satzung in den §§ 5
(Grundkapital und Aktien), 14 (Ort
und Einberufung, virtuelle Haupt-
versammlung) und 16 (Beschluss-
fassung in der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.05.2023 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 10.05.2028 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens 2.899.290,00 Euro
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen wer-
den kann. (Genehmigtes Kapital
2023/I) |
a)
19.06.2023
Jepsen |
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b)
Sitz/Niederlassung:
Flensburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Leitung einer Unternehmens-
gruppe, die in den folgenden Ge-
schäftsfeldern tätig ist:
(a) In der Agrarwirtschaft, vor al-
lem in den Bereichen der Produk-
tion und Bearbeitung von sowie
des Handels mit Produkten, wel-
che originär aus den Bereichen
Land-, und Ernährungswirtschaft
stammen, einschließlich landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel und
Handel mit diesbezüglichen In-
vestitionsgütern;
(b) In der Bauwirtschaft, vor al-
lem in den Bereichen der Produk-
tion und Bearbeitung von sowie
des Handels mit Baustoffen sowie
sämtlichen Baumarktartikeln und
der Erbringung von Bau-, Baupla-
nungs- und Generalunternehmer-
leistungen;
(c) In der Energiewirtschaft, vor
allem in den Bereichen der Pro-
duktion und Bearbeitung von so-
wie des Handels mit fossilen und
regenerativen Brenn-, Kraft und
Schmierstoffen sowie Strom und
Gas, der Entwicklung und Pro-
duktion von sowie Handel mit
Technologien bzw. Technologie-
konzepten vornehmlich auf dem
Gebiet der erneuerbaren Energien;
(d) Im Allgemeinen bei der Er-
bringung von Dienstleistungen,
die mit den oben genannten Ge-
schäftsfeldern in Zusammenhang
stehen, vorwiegend der Wahrneh-
mung von Konzernleitungsaufga-
ben, weiterer Vermittlungs-, Bera-
tungs-, Finanzierungs-, Logistik
und Planungsdienstleistungen.
Die Gesellschaft darf selbst unter-
nehmerisch tätig werden.
Die Gesellschaft kann alle Hand-
lungen vornehmen, die mit dem
in § 2 Abs. 1 genannten Unterneh-
mensgegenstand in Einklang ste-
hen oder geeignet erscheinen, die-
sem unmittelbar oder mittelbar zu
Gute zu kommen, insbesondere
auch Unternehmensverträge, In-
teressengemeinschaftsverträgen
und ähnliche Verträge abschlie-
ßen. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und
Ausland zu gründen und andere
Unternehmen im In- und Ausland
zu erwerben, oder sich an solchen
zu beteiligen. Sie ist zu ganzen
oder teilweisen Ausgliederung des
Betriebs in verbundene Unterneh-
men berechtigt. |
28.992.902,55
EUR |
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a)
Die Hauptversammlung der Ge-
sellschaft vom 29.06.2022 hat
die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 6.508.281,55 Euro auf
28.992.902,55 Euro und die Ände-
rung des § 5 (Grundkapital und Ak-
tien) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2022 wur-
de die Satzung u.a. in § 9 (Zusam-
mensetzung und Amtszeit), § 12
(Vergütung), § 1 (Firma und Sitz)
und § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens) geändert. Ferner wurden
§ 14 (Ort und Einberufung), § 19
(Übertragung von Aktien) und § 20
(Auszahlung des Entgeltes) der Sat-
zung geändert.
b)
Die Gesellschaft hat am 31. Au-
gust/2. September 2022 einen Ein-
bringungs- und Nachgründungs-
vertrag mit der Dansk Landbrugs
Grovvareselskab a.m.b.a., Fre-
dericia, Dänemark (Det Centra-
le Virksomhedsregister, CVR-
Nr. 24246930), und der Lantmän-
nen eK för, Stockholm, Schweden
(Bolagsverket, Nr. 769605-2856),
abgeschlossen. Gegenstand des
Vertrags ist die Einbringung von
12.460.114 Stückaktienan der
Hauptgenossenschaft Nord AG mit
Sitz in Kiel, eingetragen im Han-
delsregisterdes Amtsgerichts Kiel
unter HRB 2680 Kl mit einem an-
teiligen Betragan deren Grundka-
pital von insgesamt 31.897.891,84
Euro durch die Dansk Landbrugs-
Grovvareselskab a.m.b.a. und
die Einbringung von weiteren
11.435.675 Stückaktien an der
Hauptgenossenschaft Nord AG mit
Sitz in Kiel, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Kiel
unter HRB 2680 KI mit einem an-
teiligen Betrag an deren Grundka-
pital von insgesamt 29.275.328,00
Euro durch die Lantmännen eK
för gegen Ausgabe von insgesamt
3.327.949 neuen auf den Namen
lautenden nennwertlosen Stückak-
tien der Gesellschaft im Gesamt-
nennbetrag von 6.522.780,04 Eu-
ro. Die ordentliche Hauptversamm-
lung der Gesellschaft hat dem Ent-
wurf des Vertrags am 29. Juni 2022
zugestimmt. |
a)
12.10.2022
Breese |